Вас разыскивает SEC… поэтому, заплатите нам!
Скам в криптобизнесе появился практически одновременно с началом распространения криптовалют. Парадокс заключается в том, что Сатоши Накамото предложил блокчейн как инструмент борьбы со скамом.
По мере своего развития крипто-индустрия менялась, совершенствуя технологии и внедряя новые сервисы. Одновременно развивались скамеры, используя новые методы опустошения кошельков пользователей.
Помимо IT технологий скамеры все больше используют методы социальной инженерии, воздействуя как на отдельных пользователей, так и на целые группы.
Одна из последних новаций стала схема многоуровневого шантажа, жертвами которой становятся быстро растущие крипто-компании.
В отличие от большинства скамеров, корпоративные шантажисты принципиально не скрывают личности, находясь, как правило, в регионах с коррумпированной правоохранительной системой.
Знакомьтесь: Хамитжан Дихаев выдвигает обвинения
Одна из самых активных групп базируется в Грузии, и ее представляет человек по имени Хамитжан Дихаев.
Мошенники резонно считают, что для растущих крипто-компаний крайне важна репутация, и негативная информация может нанести критический вред. Поэтому в качестве первого шага формируется фейковая информация, направленная на репутацию жертвы. Как правило, это сообщения о том, что против менеджеров ведется уголовное преследование и они уже стали обвиняемыми в США и Европе, что United States SEC выдвинула обвинения и готовится вынести какие-либо запреты, что есть миллионы недовольных пользователей, что сама компания собирается обанкротиться, а ее деятельность – типичная Ponzi-пирамида и так далее. Фабрикуются поверхностные доказательства, достаточные для привлечения внимания.
Далее создаются группы в соцсетях с несколькими недовольными клиентами (у любой компании всегда можно найти пару-тройку таковых) и тысячами ботов. Запускается массовая информационная атака в соцсетях, и, как кульминация, выставляется требование о выплате отступных. Суммы начинаются от миллиона долларов. Самое нескромное требование составило 5 тыс. биткоинов (около $340 million).
Meta Force и другие как жертвы корпоративного шантажа
За последние несколько месяцев жертвами информационных атак стали Impact Theory, Meta Force Владимира Охотникова, Green United и еще с десяток компаний меньшего масштаба. Объединяет жертв шантажистов то, что о них упоминалось на сайте SEC. Этого оказывается достаточно для фабрикации дела.
Единственной серьезной ошибкой корпоративных шантажистов следует считать выбор лица проекта. Хамитжан Дихаев мало подходит на роль борца за справедливость. Человек, который разыскивается в Казахстане за мошенничество и не может покинуть Грузию из-за гигантских личных долгов совершенно не похож на страстного бескорыстного защитника прав обманутых клиентов. С высокой вероятностью, компании откажется платить вымогателям, и тогда единственными жертвами станут участники групп г-на Дихаева.
И что же делать в такой ситуации?
Судя по размаху деятельности джентльменов из Грузии, Илону Маску, Биллу Гейтсу и Марку Цукербергу следует приготовиться к получению послания от г-на Дихаева. А всем остальным – просто руководствоваться здравым смыслом.
Достаточно чуть внимательнее посмотреть на персону «лица проекта» корпоративного шантажа, как в принципе все становится ясно. Действия – предельно простые: на сообщения шантажистов не отвечать, информацию от них игнорировать, в переговоры не вступать!
Вот, собственно, и все рекомендации – просто, зато эффективно.
